A moszkvai városi bíróság fenntartja a Togliattikhimbank vezetőjének fogva tartásának meghosszabbítását

Kontextus

városi

A bíróság úgy döntött, hogy fenntartja a Togliattikhimbank Alexander Popov korábban letartóztatott vezetőjének kiterjesztett fogva tartását, míg a Togliattiazot többi vezetőjét távollétében börtönbüntetésre ítélte.

MOSZKVA, augusztus 20. (RAPSI) - A moszkvai városi bíróság helybenhagyta az alsóbb fokú bíróság döntését, amely szerint Alekszandr Popov, a Togliattikhimbank igazgatósági elnökének előzetes letartóztatását 2019. november 1-ig meghosszabbították.

A moszkvai Basmanny Járásbíróság döntését, amely meghosszabbította Popov őrizetét, jogszerűnek és megalapozottnak ítélték, a védelem fellebbezéseit elutasították - állítja Mihail Tumanov, az orosz nyomozóbizottság különleges ügyeinek vezető nyomozója.

Az ügy más vádlottjaival együtt a Togliattikhimbank vezetőjét, Alekszandr Popovot bűnügyi szindikátus megszervezésével és részvételével vádolják (az orosz büntető törvénykönyv 210.3. Cikke). Popov emellett vádlott egy nagyszabású csalási ügyben (a Btk. 159. cikkének (4) bekezdése) és a nagy mértékű adóelkerülésben (a Btk. 199. cikkének (2) bekezdése).

Július elején az oroszországi Togliatti Komszomolszkij Járásbíróság magas rangú büntetőeljárásban döntött 85 milliárd rubel (a jelenlegi árfolyamon 1,3 milliárd dollár) sikkasztás miatt a TOAZ és részvényesei részéről, távollétében elítélte Vlagyimir Makhlaiit, fiát Szergej, a TOAZ volt vezérigazgatója, Jevgenyij Koroljev, valamint svájci társaik, Andreas Zivy és Beat Ruprecht.

Az ítélet szerint a csalók olcsóbban adták el a TOAZ-ban 2008 és 2011 között gyártott összes terméket a Zivy Ameropa AG holdingjának részét képező, a Ruprecht által vezetett svájci offshore Nitrochem Distribution AG-nak. A svájciak továbbá piaci áron értékesítették ugyanazokat a termékeket. A marginális nyereséget a bűnözők osztották meg, az orosz kincstárnak semmilyen adót nem fizettek be.

A nyomozás úgy véli, hogy Popov kulcsszerepet játszott abban a csalási programban, amely jelentős károkat okozott a Togliattiazotnak. A Togliattikhimbankban a vádlottakhoz kapcsolt offshore cégek hálózatát működtette, ellenőrzése alatt tartotta számláikat, amelyek illegális ügyletekből származó pénzeket kaptak, és csalárd rendszerek fedezetté váltak.

Ezenkívül Popov állítólag részt vett egy olyan programban, amely lehetővé tette a bűnszövetkezet tagjainak, hogy alul fizessék az adókat a költségvetésnek. 2008-ban két alperes által ellenőrzött LLC elkerülte az adófizetést legalább 320 millió rubel (körülbelül 5 millió dollár) értékben. Ugyanakkor a TOAZ-tól megfosztották az évi 450 000 tonna kapacitású metanolgyártó komplexumot, valamint a földterületet, ahol volt. A tranzakció részeként az eszköz értékét jelentősen alábecsülték: 13,5 milliárd rubel (202 millió dollár) piaci árral szemben a vállalkozás csak 132 millió rubelt kapott érte.

A nyomozók szerint egy hasonló sémát követve, amely a termék árának alábecsülését vonta maga után, a Togliattiazot 2,4 milliárd rubel (36 millió dollár) értékben elvesztette az N7 ammóniaegységet is. A felvásárlási szerződés értelmében csak 92,4 millió rubelért adták el. A vállalkozás és a részvényesek vesztesége meghaladta az 1,9 milliárd rubelt. Minden vagyont a Tomet LLC számlájára utaltak, amelynek részvényesei a bűnözők ellenőrzése alatt álló külföldi offshore cégek voltak.

A TOAZ tulajdonában lévő eszközök értékesítését követő pénzátutalásokat a Popov által ellenőrzött bank kezelte. Ennek eredményeként Popov és bűnözőtársai teljes felelősséget vállaltak mind a saját ingatlanukért, mind a Togliattiazot OJSC felszereléséért - állítják a nyomozók.

A nyomozók szerint a pénzeszközök TOAZ-tól való kivonásának tiltott rendszerei lehetővé tették az adófizetés visszatartását, így az adóhatóságok kénytelenek ezeket bíróság elé állítani. Jelenleg a TOAZ által fizetendő adók teljes összege önmagában 2008 és 2012 között 3,5 milliárd rubel. Ezenkívül a Szamara Régió Kereskedelmi Bírósága 2019. május 21-én már hozott egy olyan határozatot, amely 2013-ra 530 millió rubel be nem fizetett adó megfizetésére kötelezi a Togliattiazotot.

A Büntető Törvénykönyv 210. cikke szerinti büntetőeljárást (bűnszövetkezet szervezése és részvétele) a Nyomozó Bizottság 2019. május 16-án nyitotta meg. A nyomozási dokumentumok szerint az elkövetők "strukturált, szervezett bűnszövetkezetként eljárva az állam, Togliattiazot és más személyek vagyona elleni súlyos gazdasági bűncselekmények 2005-2013 között. "

Popovot május 31-én tartóztatták le a Vnukovo repülőtéren, amikor megpróbált repülni Grúziába. A Nyomozó Bizottság, miközben Popov őrizetét kérte a Basmannyi Járásbíróságon, megjegyezte, hogy a vádlott „Dominikai Köztársaság útlevelét szerezte meg, és jelentős pénzügyi vagyonnal rendelkezett, élvezve a bűnöző közösség keresett tagjainak pénzügyi támogatását. A törvény elől is meg akart menekülni ”.

Ezenkívül a nyomozók megfigyelték, hogy Popov számos vállalatot és magánszemélyt vont be illegális rendszereibe, elsősorban beosztottait, akik a vállalati hierarchia miatt függtek tőle. A nyomozás aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy ha a bankárt szabadon bocsátanák az őrizetből, nyomást tud gyakorolni a tanúkra. E körülményekre tekintettel következetesnek és ésszerűnek tűnik a Moszkvai Városi Bíróságnak a Popov őrizetének meghosszabbítását fenntartó határozata.

A moszkvai városi bíróság szóban forgó, Popov meghosszabbított őrizetének törvényességéről szóló határozatát úgy kell tekinteni, mint azt a vádlottaknak és ügyvédeiknek, valamint a tárgyalást követően mindenkinek jelzésnek, hogy a bíróság szigorúan betartja a törvényt, és minden vádlott, akinek közreműködése a tárgyalás során bebizonyosodik, igazságos és megérdemelt büntetést kap.